22 May 2025
termino šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 03-168 „Dėl Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politikos patvirtinimo“
statusas
Neaprobuota VLKK
abibrėžtis
Su individualiais dalykiniais santykiais susijęs Lietuvos banko kliento rizikos vertinimas.
apibrėžties šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 03-168 „Dėl Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politikos patvirtinimo“
angliškas terminas
individual ML/FT risk assessment
- 1 peržiūra